Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τελεσθείσα από τον αυτουργό του βασικού εγκλήματος. Αναίρεση λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης. ΑΠ 97/2019

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2019, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Δ. Κοκοτίνη Μέλη: Α. Παναγιώτου (Εισηγήτρια), Γ. Αναστασάκος, Μ. Γεωργίου, Ε. Καλογεράτου - Ευαγγέλου Εισαγγελέας: Ι. Κωνσταντινόπουλος Δικηγόρος: Φ. Φίλιας Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τελεσθείσα από τον αυτουργό του βασικού εγκλήματος. Αναίρεση λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Αναίρεση λόγω εσφαλμένης ερμηνείας και εφαρμογής ουσιαστικής ποινικής διάταξης. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες τελεσθείσα από τον αυτουργό του βασικού εγκλήματος. Ταύτιση του προϊόντος της νομιμοποίησης με αυτό του βασικού εγκλήματος. Η απλή απόκτηση και κατοχή αυτού του ποσού (τοποθέτηση χρημάτων προερχόμενων από πώληση ναρκωτικών στο χρηματοκιβώτιο της οικίας του δράστη) δεν αποτελεί πράξη νομιμοποίησης, αφού δεν προσέδωσε εν τέλει σε αυτό νομιμοφανή τίτλο. Αναιρεί. Κηρύσσει αθώο τον κατηγορούμενο. [...] Κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 στοιχ. γ’ του Ν 3691/2008 «1. Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι η πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως αυτά τα αδικήματα ορίζονται κατωτέρω, καθώς και η προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από τους κινδύνους που ενέχουν. 2. Νομιμοποίηση εσόδων από τις εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), που προβλέπονται στο άρθρο 3, αποτελούν οι ακόλουθες πράξεις: α) ... β) ... γ) Η απόκτηση, κατοχή, διαχείριση ή χρήση περιουσίας, εν γνώσει κατά...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.